Una investigación intensiva de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional de España ha descubierto una extensa operación que involucra a miembros de la mafia rusa que supuestamente blanquearon millones de euros para organizaciones criminales internacionales.

Según fuentes judiciales, se encontró que la red criminal estaba operando en varias ubicaciones de España, incluida la ciudad capital de Madrid y la Costa del Sol.

La actividad principal de la organización consistía en blanquear dinero para algunos de los grupos de crimen organizado más notorios del mundo.

Esto incluía carteles colombianos, la mafia albanesa, la Mocro Maffia con base en los Países Bajos y organizaciones criminales chinas.

Fuentes judiciales describieron al grupo como un componente crítico en el apoyo a estas organizaciones a través de esfuerzos de blanqueo de dinero.

Hasta la fecha, diez personas han sido arrestadas.

Estos incluyen miembros del grupo ruso, así como líderes de otros anillos de crimen organizado que utilizaron los servicios de blanqueo del grupo para las ganancias generadas por el tráfico de narcóticos hacia Europa.

Las investigaciones revelaron que grupos como la Mocro Maffia buscaron específicamente los servicios de esta organización rusa, que operaba de manera independiente como una empresa autónoma.

Uno de los métodos clave empleados por la red era el sistema 'hawala', un sistema de transferencia informal basado en la confianza que permite el movimiento de dinero sin reubicación física de fondos.

Ampliamente utilizado en el Medio Oriente y Asia, el sistema hawala deja un rastro mínimo y fue históricamente utilizado por diversas redes nefastas, incluidas aquellas involucradas en la financiación del terrorismo.

El grupo supuestamente cobraba comisiones por actuar como intermediarios.

Los investigadores estiman que la red blanqueaba hasta dos millones de euros mensuales utilizando este método, junto con transferencias bancarias internacionales regulares y envíos frecuentes de dinero.

La investigación expuso una estructura altamente disciplinada y organizada con rigurosas medidas de seguridad en sus operaciones y comunicaciones.

Esta operación marca la investigación más significativa sobre el crimen organizado ruso en España desde una importante represión hace tres años, que resultó en el arresto de 22 individuos.

La operación anterior vio a figuras como funcionarios municipales y miembros de alto rango de las fuerzas del orden detenidos, con incautaciones que incluían efectivo, armas de fuego y una suma sustancial detectada a través de actividades bancarias irregulares.

Las autoridades españolas han observado una tendencia creciente de actividad de crimen organizado dentro del país, con aproximadamente 500 mafias y clanes criminales estimados actualmente operando dentro de las fronteras españolas, según informes locales.