Investigación sobre presunta fraude fiscal involucrando a un socio del presidente de Madrid.
El Inspector Fiscal Senior Confirma Pruebas de Fraude de €350,910 por Alberto González Amador
Mercedes Urbano López, la jefa del equipo de inspección de fraude fiscal en Madrid, testificó el viernes ante los juzgados de Plaza de Castilla, afirmando su informe respecto a Alberto González Amador, socio de Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid.
El informe concluye que González Amador fabricó facturas falsas para eludir obligaciones fiscales, defraudando a la autoridad tributaria en €350,910.
Urbano indicó en su testimonio que las declaraciones falsas estaban destinadas a reducir significativamente su carga tributaria.
Urbano compareció como testigo ante la Jueza María Inmaculada Iglesias en el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, para corroborar y aclarar los hallazgos de su investigación sobre el presunto fraude fiscal que involucra a González Amador, quien enfrenta cargos por dos delitos contra la hacienda pública y uno por falsificación de documentos.
Otro inspector del equipo regional también fue citado a declarar.
El informe oficial detalla la existencia de hasta 15 facturas falsas que suman un total de €1.7 millones que González Amador utilizó para reclamar deducciones por gastos ficticios.
Según los hallazgos, exhibió un “comportamiento defraudador” y participó en “conductas engañosas”. Para establecer el delito de fraude fiscal, deben cumplirse dos criterios clave: el monto defraudado debe superar los €120,000 y debe demostrar la intención de cometer el delito.
La investigación fiscal, liderada por Urbano e iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos contra el socio de la Presidenta, revela que la empresa de consultoría de González Amador, Maxwell Cremona, reportó un aumento sustancial de ingresos entre 2020 y 2021 debido a “comisiones en la venta de suministros médicos” (aproximadamente €2 millones) y la declaración de ganancias significativas (€1.3 millones) del cliente a largo plazo Quirón Prevención en 2021, en un esfuerzo por minimizar su tributación.
Para lograr esta minimización, se crearon facturas falsas.
Una factura registró falsamente un gasto de €620,000 con una empresa mexicana para reducir falsamente los ingresos imponibles.
La auditoría reportó que la transacción fue cancelada y no se realizó ningún pago.
Otra factura, por casi €1 millón, fue reportada por la supuesta venta de vacunas a la empresa de Costa de Marfil GAYANI LTD, que nunca se completó, con solo €27,000 pagados.
Este gasto fue contabilizado por la empresa de González Amador en un momento en que ya se sabía que la venta no se llevaría a cabo.
El informe también examina 13 facturas sospechosas más que suman €178,000 que fueron “indebidamente deducidas” como gastos.
En consecuencia, los inspectores señalaron que el empresario no cumplió con obligaciones fiscales superiores a €120,000, superando el umbral delictivo definido por el Código Penal.
El informe señala que González Amador intentó corregir el fraude en la declaración fiscal del año siguiente, una acción que la ley prohíbe explícitamente.
A pesar de la sustancial evidencia acumulada contra González Amador a lo largo de dos años de investigación, el gobierno de Díaz Ayuso ha cuestionado la independencia de los inspectores de la autoridad tributaria.
La administración los acusó públicamente de llevar a cabo una caza de brujas política y difundió a través del jefe de Gabinete de la Presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, varias imprecisiones sobre la situación fiscal de González Amador.
Una de estas afirmaciones engañosas se hizo el 13 de marzo, sugiriendo que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador para evitar prisión pagando una multa y admitiendo los delitos, lo que contradice las realidades del procedimiento.
Rodríguez afirmó en una publicación en X (anteriormente Twitter) que González Amador no podía aceptar tal acuerdo porque la Fiscalía supuestamente había recibido órdenes de arriba para negar cualquier acuerdo y proceder a juicio.
Estas declaraciones llevaron al Fiscal General de España, Álvaro García Ortiz, a aclarar el estado real de la investigación al público.
Esta respuesta ha llevado a la apertura de un caso penal en el Tribunal Supremo contra García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos.
El informe concluye que González Amador fabricó facturas falsas para eludir obligaciones fiscales, defraudando a la autoridad tributaria en €350,910.
Urbano indicó en su testimonio que las declaraciones falsas estaban destinadas a reducir significativamente su carga tributaria.
Urbano compareció como testigo ante la Jueza María Inmaculada Iglesias en el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, para corroborar y aclarar los hallazgos de su investigación sobre el presunto fraude fiscal que involucra a González Amador, quien enfrenta cargos por dos delitos contra la hacienda pública y uno por falsificación de documentos.
Otro inspector del equipo regional también fue citado a declarar.
El informe oficial detalla la existencia de hasta 15 facturas falsas que suman un total de €1.7 millones que González Amador utilizó para reclamar deducciones por gastos ficticios.
Según los hallazgos, exhibió un “comportamiento defraudador” y participó en “conductas engañosas”. Para establecer el delito de fraude fiscal, deben cumplirse dos criterios clave: el monto defraudado debe superar los €120,000 y debe demostrar la intención de cometer el delito.
La investigación fiscal, liderada por Urbano e iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos contra el socio de la Presidenta, revela que la empresa de consultoría de González Amador, Maxwell Cremona, reportó un aumento sustancial de ingresos entre 2020 y 2021 debido a “comisiones en la venta de suministros médicos” (aproximadamente €2 millones) y la declaración de ganancias significativas (€1.3 millones) del cliente a largo plazo Quirón Prevención en 2021, en un esfuerzo por minimizar su tributación.
Para lograr esta minimización, se crearon facturas falsas.
Una factura registró falsamente un gasto de €620,000 con una empresa mexicana para reducir falsamente los ingresos imponibles.
La auditoría reportó que la transacción fue cancelada y no se realizó ningún pago.
Otra factura, por casi €1 millón, fue reportada por la supuesta venta de vacunas a la empresa de Costa de Marfil GAYANI LTD, que nunca se completó, con solo €27,000 pagados.
Este gasto fue contabilizado por la empresa de González Amador en un momento en que ya se sabía que la venta no se llevaría a cabo.
El informe también examina 13 facturas sospechosas más que suman €178,000 que fueron “indebidamente deducidas” como gastos.
En consecuencia, los inspectores señalaron que el empresario no cumplió con obligaciones fiscales superiores a €120,000, superando el umbral delictivo definido por el Código Penal.
El informe señala que González Amador intentó corregir el fraude en la declaración fiscal del año siguiente, una acción que la ley prohíbe explícitamente.
A pesar de la sustancial evidencia acumulada contra González Amador a lo largo de dos años de investigación, el gobierno de Díaz Ayuso ha cuestionado la independencia de los inspectores de la autoridad tributaria.
La administración los acusó públicamente de llevar a cabo una caza de brujas política y difundió a través del jefe de Gabinete de la Presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, varias imprecisiones sobre la situación fiscal de González Amador.
Una de estas afirmaciones engañosas se hizo el 13 de marzo, sugiriendo que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador para evitar prisión pagando una multa y admitiendo los delitos, lo que contradice las realidades del procedimiento.
Rodríguez afirmó en una publicación en X (anteriormente Twitter) que González Amador no podía aceptar tal acuerdo porque la Fiscalía supuestamente había recibido órdenes de arriba para negar cualquier acuerdo y proceder a juicio.
Estas declaraciones llevaron al Fiscal General de España, Álvaro García Ortiz, a aclarar el estado real de la investigación al público.
Esta respuesta ha llevado a la apertura de un caso penal en el Tribunal Supremo contra García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos.
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