Se han iniciado procedimientos legales contra el ex presidente de Cepsa por presunto fraude financiero.
Khadem Al-Qubaisi implicado en un esquema relacionado con la controvertida venta de la Torre Foster en Madrid.
Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional en España ha llevado a una orden judicial para la detención y el embargo de bienes de Khadem Al-Qubaisi, el ex presidente de Cepsa y director ejecutivo de la Abu Dhabi Investment Petroleum Company (IPIC).
La decisión del juez proviene de alegaciones de una transacción fraudulenta relacionada con la venta de la Torre Foster, un rascacielos destacado en Madrid que anteriormente pertenecía al ahora nacionalizado Bankia.
El registro del tribunal detalla una transacción completada el 30 de septiembre de 2016, cuando Bankia vendió la Torre Foster por 400 millones de euros a Muscari Property BV, una empresa con sede en Luxemburgo asociada con Al-Qubaisi.
Es notable que Al-Qubaisi había asegurado una opción para comprar el edificio en 2013, incluso mientras Cepsa, un inquilino importante de la propiedad, estaba bajo su gestión.
El mismo día que Bankia completó la venta, Muscari Property BV había organizado revender el documento a Pontegadea, propiedad del multimillonario español Amancio Ortega, por 500 millones de euros, acumulando así un supuesto beneficio de 100 millones de euros inmediatamente después de la adquisición.
Bankinter proporcionó un préstamo puente de 400 millones de euros para facilitar la transacción, con los fondos provenientes de depósitos realizados por el brazo inversor de Pontegadea.
Bankia había adquirido previamente la Torre Foster por aproximadamente 815 millones de euros en 2007, lo que resultó en pérdidas significativas por la reciente venta debido a la crisis financiera que había impactado los precios de la propiedad en España.
Los documentos judiciales detallan que la venta a Muscari Property BV se estructuró a través de un acuerdo de opción formal, que se ejecutó en una escritura pública el día de la transacción.
Según los registros judiciales, la contribución financiera de Al-Qubaisi al acuerdo consistió únicamente en un pago de 10 millones de euros realizado en 2013 para asegurar la opción de compra.
Esta opción se adquirió sabiendo que Cepsa, la empresa sobre la que presidía, ocupaba el 85% del edificio como inquilino.
Se informa que Bankia estaba bajo presión financiera durante este período, buscando liquidez en un clima económico desafiante.
La sentencia del juez también destacó que se llamó a declarar a ejecutivos tanto de Pontegadea como de Bankinter en relación con las operaciones.
Bankinter ha enfrentado un escrutinio y fue multado con 8 millones de euros por el Ministerio de Economía español debido a su facilitación de transacciones vinculadas a Al-Qubaisi, a pesar de ser consciente de sus problemas legales en curso.
Al-Qubaisi fue detenido previamente en agosto de 2016 en medio de alegaciones separadas de fraude conectadas con el fondo soberano malasio 1MDB.
El juez señaló que las operaciones financieras de Al-Qubaisi se permitieron continuar a través de Bankinter, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre su situación legal.
La sentencia indica que futuras acciones investigativas podrían llevar al embargo de hasta 35 millones de euros retenidos por Pontegadea como salvaguarda contra posibles daños al edificio.
En relación con esas acciones, otros activos relacionados con Al-Qubaisi en España, incluidas propiedades adicionales y pinturas, también han sido objeto de escrutinio como parte de la investigación más amplia sobre lavado de dinero y fraude fiscal.
La decisión del juez proviene de alegaciones de una transacción fraudulenta relacionada con la venta de la Torre Foster, un rascacielos destacado en Madrid que anteriormente pertenecía al ahora nacionalizado Bankia.
El registro del tribunal detalla una transacción completada el 30 de septiembre de 2016, cuando Bankia vendió la Torre Foster por 400 millones de euros a Muscari Property BV, una empresa con sede en Luxemburgo asociada con Al-Qubaisi.
Es notable que Al-Qubaisi había asegurado una opción para comprar el edificio en 2013, incluso mientras Cepsa, un inquilino importante de la propiedad, estaba bajo su gestión.
El mismo día que Bankia completó la venta, Muscari Property BV había organizado revender el documento a Pontegadea, propiedad del multimillonario español Amancio Ortega, por 500 millones de euros, acumulando así un supuesto beneficio de 100 millones de euros inmediatamente después de la adquisición.
Bankinter proporcionó un préstamo puente de 400 millones de euros para facilitar la transacción, con los fondos provenientes de depósitos realizados por el brazo inversor de Pontegadea.
Bankia había adquirido previamente la Torre Foster por aproximadamente 815 millones de euros en 2007, lo que resultó en pérdidas significativas por la reciente venta debido a la crisis financiera que había impactado los precios de la propiedad en España.
Los documentos judiciales detallan que la venta a Muscari Property BV se estructuró a través de un acuerdo de opción formal, que se ejecutó en una escritura pública el día de la transacción.
Según los registros judiciales, la contribución financiera de Al-Qubaisi al acuerdo consistió únicamente en un pago de 10 millones de euros realizado en 2013 para asegurar la opción de compra.
Esta opción se adquirió sabiendo que Cepsa, la empresa sobre la que presidía, ocupaba el 85% del edificio como inquilino.
Se informa que Bankia estaba bajo presión financiera durante este período, buscando liquidez en un clima económico desafiante.
La sentencia del juez también destacó que se llamó a declarar a ejecutivos tanto de Pontegadea como de Bankinter en relación con las operaciones.
Bankinter ha enfrentado un escrutinio y fue multado con 8 millones de euros por el Ministerio de Economía español debido a su facilitación de transacciones vinculadas a Al-Qubaisi, a pesar de ser consciente de sus problemas legales en curso.
Al-Qubaisi fue detenido previamente en agosto de 2016 en medio de alegaciones separadas de fraude conectadas con el fondo soberano malasio 1MDB.
El juez señaló que las operaciones financieras de Al-Qubaisi se permitieron continuar a través de Bankinter, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre su situación legal.
La sentencia indica que futuras acciones investigativas podrían llevar al embargo de hasta 35 millones de euros retenidos por Pontegadea como salvaguarda contra posibles daños al edificio.
En relación con esas acciones, otros activos relacionados con Al-Qubaisi en España, incluidas propiedades adicionales y pinturas, también han sido objeto de escrutinio como parte de la investigación más amplia sobre lavado de dinero y fraude fiscal.
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