La Corte española emite una orden de arresto contra el ex presidente de Cepsa por cargos de lavado de dinero.
Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi enfrenta una investigación criminal relacionada con la venta de Torre Cepsa, en medio de denuncias de conducta financiera indebida y evasión de responsabilidades fiscales.
La Audiencia Nacional, el tribunal nacional de España, ha emitido una orden de arresto nacional para Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, el ex presidente de Cepsa, quien está siendo investigado por lavado de dinero y evasión fiscal relacionada con la venta de la Torre Cepsa, también conocida como Torre Foster, en Madrid.
La decisión, tomada por el juez José Luis Calama, sigue a la transacción financiera de 2016, que supuestamente le valió a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros.
En un fallo oficial, el juez citó una directiva europea que permite la incautación de activos vinculados a actividades criminales, incluso si el sospechoso no puede ser procesado.
En consecuencia, el tribunal ha instruido a la Fiscalía a presentar una solicitud para la confiscación de más de 34 millones de euros actualmente bloqueados y asociados con Muscari, una empresa conectada a Al Qubaisi, junto con varias propiedades ubicadas en Marbella, Estepona y Madrid, así como obras de arte que han sido confiscadas.
La venta de la Torre Cepsa, anteriormente propiedad de Bankia y vendida a Muscari antes de ser adquirida por Pontegadea, el vehículo de inversión del propietario de Zara, Amancio Ortega, planteó importantes interrogantes sobre las operaciones financieras realizadas por Al Qubaisi.
La transacción fue valorada en aproximadamente 490 millones de euros.
La orden del juez Calama indica que Al Qubaisi supuestamente utilizó una red de empresas pantalla diseñadas explícitamente para lavar fondos ilícitos obtenidos de actividades criminales no relacionadas fuera de España y no cumplió con sus obligaciones fiscales en relación con los beneficios generados dentro del país por estas transacciones ilegales.
Las acusaciones específicas detallan que Al Qubaisi está acusado de lavar dinero a través del pago de una prima de opción y un depósito de garantía asociado con el contrato de arrendamiento de la propiedad.
Su condición de beneficiario de beneficios sustanciales, confirmados en alrededor de 100 millones de euros, plantea más preocupaciones respecto a la evasión fiscal.
El tribunal sostiene que las complejas maniobras legales y corporativas de Al Qubaisi, facilitadas por varios intermediarios dentro de la economía española, oscurecieron las relaciones financieras genuinas entre todas las partes involucradas en las transacciones, como se destaca en la denuncia presentada por la fiscalía.
Las empresas pantalla mencionadas en la investigación sirven solo como vehículos instrumentales destinados a distanciar los fondos de sus orígenes ilícitos.
El juez enfatizó que el uso de tales entidades por parte de Al Qubaisi justifica el inicio inmediato de acciones legales para asegurar que el estado español se convierta en el beneficiario final de los activos incautados.
En la búsqueda en curso de Al Qubaisi, que se cree que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades españolas han enfrentado desafíos significativos, ya que la cooperación de los funcionarios emiratíes ha estado notablemente ausente.
Las solicitudes de asistencia del sistema judicial español han sido supuestamente recibidas con silencio.
Junto con la orden de arresto para Al Qubaisi, las autoridades también están buscando una orden para Naser Almur Alzaabi, identificado como una figura involucrada en la supuesta estructura financiera de Al Qubaisi, descrito como un apoderado de "último minuto" destinado a eludir las congelaciones de activos impuestas a las participaciones de Al Qubaisi.
Además, la orden del tribunal subraya la necesidad de que la Fiscalía proporcione un informe sobre la posible emisión de órdenes de arresto tanto europeas como internacionales para Al Qubaisi y sus asociados, a medida que avanza la investigación.
La decisión, tomada por el juez José Luis Calama, sigue a la transacción financiera de 2016, que supuestamente le valió a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros.
En un fallo oficial, el juez citó una directiva europea que permite la incautación de activos vinculados a actividades criminales, incluso si el sospechoso no puede ser procesado.
En consecuencia, el tribunal ha instruido a la Fiscalía a presentar una solicitud para la confiscación de más de 34 millones de euros actualmente bloqueados y asociados con Muscari, una empresa conectada a Al Qubaisi, junto con varias propiedades ubicadas en Marbella, Estepona y Madrid, así como obras de arte que han sido confiscadas.
La venta de la Torre Cepsa, anteriormente propiedad de Bankia y vendida a Muscari antes de ser adquirida por Pontegadea, el vehículo de inversión del propietario de Zara, Amancio Ortega, planteó importantes interrogantes sobre las operaciones financieras realizadas por Al Qubaisi.
La transacción fue valorada en aproximadamente 490 millones de euros.
La orden del juez Calama indica que Al Qubaisi supuestamente utilizó una red de empresas pantalla diseñadas explícitamente para lavar fondos ilícitos obtenidos de actividades criminales no relacionadas fuera de España y no cumplió con sus obligaciones fiscales en relación con los beneficios generados dentro del país por estas transacciones ilegales.
Las acusaciones específicas detallan que Al Qubaisi está acusado de lavar dinero a través del pago de una prima de opción y un depósito de garantía asociado con el contrato de arrendamiento de la propiedad.
Su condición de beneficiario de beneficios sustanciales, confirmados en alrededor de 100 millones de euros, plantea más preocupaciones respecto a la evasión fiscal.
El tribunal sostiene que las complejas maniobras legales y corporativas de Al Qubaisi, facilitadas por varios intermediarios dentro de la economía española, oscurecieron las relaciones financieras genuinas entre todas las partes involucradas en las transacciones, como se destaca en la denuncia presentada por la fiscalía.
Las empresas pantalla mencionadas en la investigación sirven solo como vehículos instrumentales destinados a distanciar los fondos de sus orígenes ilícitos.
El juez enfatizó que el uso de tales entidades por parte de Al Qubaisi justifica el inicio inmediato de acciones legales para asegurar que el estado español se convierta en el beneficiario final de los activos incautados.
En la búsqueda en curso de Al Qubaisi, que se cree que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades españolas han enfrentado desafíos significativos, ya que la cooperación de los funcionarios emiratíes ha estado notablemente ausente.
Las solicitudes de asistencia del sistema judicial español han sido supuestamente recibidas con silencio.
Junto con la orden de arresto para Al Qubaisi, las autoridades también están buscando una orden para Naser Almur Alzaabi, identificado como una figura involucrada en la supuesta estructura financiera de Al Qubaisi, descrito como un apoderado de "último minuto" destinado a eludir las congelaciones de activos impuestas a las participaciones de Al Qubaisi.
Además, la orden del tribunal subraya la necesidad de que la Fiscalía proporcione un informe sobre la posible emisión de órdenes de arresto tanto europeas como internacionales para Al Qubaisi y sus asociados, a medida que avanza la investigación.
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