La Fiscalía Anticorrupción en España ha comunicado al Tribunal Nacional que la investigación en curso sobre el escándalo de los combustibles vinculado a Víctor de Aldama podría resultar en cargos adicionales.

La Fiscalía está a la espera del análisis de los materiales incautados el año pasado por el Equipo de Delitos Organizados y Contra el Narcotráfico (UCO) de la Guardia Civil, en particular un teléfono móvil que pertenecía a Aldama, que supuestamente contiene información que podría implicar a altos funcionarios del gobierno español.

Luis Pastor, el fiscal encargado del caso, ha solicitado al magistrado instructor, Santiago Pedraz, que amplíe el proceso durante otros seis meses.

Esta solicitud ha sido concedida y se basa en el hecho de que no se ha procesado toda la evidencia recopilada del presunto esquema de fraude, que supuestamente defraudó a la Hacienda Española más de 200 millones de euros en IVA de hidrocarburos.

De acuerdo con las reivindicaciones realizadas por la asociación civil Hazte Oír, la acusación está esperando respuestas de otros países como Portugal a las órdenes de investigación europeas emitidas por el tribunal.

La Agencia Tributaria también ha sido convocada a proporcionar cálculos detallados del fraude relacionado con el esquema, que se cree involucra al empresario Claudio Rivas y a Aldama, identificado como un intermediario clave en el caso.

Los materiales incautados en octubre de 2022 son de particular interés para los fiscales, que los describen como 'indudablemente importantes' y cruciales para arrojar luz sobre el caso.

El memorando del fiscal enfatizó que el análisis de los documentos tomados durante los registros requiere mucho trabajo y destaca la probabilidad de que surjan más pruebas y cargos a medida que se desarrolle la investigación.

La investigación comenzó en junio de 2022, pero se mantuvo en secreto hasta que la operación policial se desarrolló el 7 de octubre, lo que condujo a 14 arrestos y 11 registros en ubicaciones de Madrid, Salamanca y Cáceres.

Entre los detenidos estaba Víctor de Aldama, quien ya estaba bajo escrutinio por su participación en otro caso, denominado caso Koldo.

Tras su arresto, fue encarcelado, pero luego cambió su estrategia, aceptando colaborar con las autoridades tras su liberación el 21 de noviembre de 2022.

Aldama supuestamente reveló una reunión que tuvo lugar durante la pandemia en el Ministerio de Industria, facilitada por él mismo y Koldo García, involucrando a Juan Ignacio Díaz Bidart, un asistente clave del entonces ministro Reyes Maroto.

El tema de discusión fue la concesión de licencias a la empresa de Rivas, Villafuel.

La Fiscalía Anticorrupción indicó que las irregularidades en la concesión de esta licencia habían facilitado el fraude masivo.

Aldama indicó que había mediado para organizar la reunión, lo que llevó a expresiones de agradecimiento de la hija del individuo que asistió a la reunión.

Este individuo, Leonor González Pano, es la hija de Carmen Pano, quien supuestamente transportó 90,000 euros a la sede del PSOE en dos ocasiones.

Posteriormente a las declaraciones de Aldama, la UCO llevó a cabo otra operación en diciembre, resultando en más arrestos, incluyendo a Carmen Pano y su hija.

La empresaria confirmó la existencia de la reunión en Industria durante sus interrogatorios, afirmando que el Ministerio había actuado para ayudarles facilitando la documentación necesaria.

Los detalles de la reunión fueron corroborados además por Bidart en su testimonio ante el Tribunal Supremo, donde fue interrogado sobre posibles conexiones entre José Luis Ábalos, un exministro, y las alegaciones de trato preferencial a las empresas involucradas, aunque los fiscales han indicado que no hay evidencia que vincule a Ábalos con los asuntos en cuestión.

El testimonio de Carmen Pano ha sido central en estos procedimientos, ya que reconoció dos pagos en efectivo realizados a la sede nacional del PSOE en 2020 a petición de Aldama.

Además, proporcionó miles de facturas que supuestamente sustentan la naturaleza ilícita del esquema de combustible fraudulento.

La UCO está revisando actualmente esta evidencia y se espera que presente hallazgos al tribunal pronto.

El teléfono móvil de Aldama es un foco importante para los fiscales; supuestamente contiene información que puede afectar a funcionarios gubernamentales.

Aldama ha ofrecido asistencia en el análisis del contenido del dispositivo y supuestamente ha almacenado más de un terabyte de información, incluidos mensajes intercambiados con ministros del gobierno.

Fuentes legales confirman que las investigaciones sobre el contenido del teléfono están en curso, mientras Aldama busca restaurar el conjunto completo de datos de comunicaciones tras afirmar que no se le devolvió todo el contenido.