Las autoridades españolas desmantelan una red de robos de identidad en Galicia.
La operación 'SAFAT' lleva a arrestos e investigaciones sobre un grupo criminal responsable de un fraude extenso.
La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal en una reciente operación llamada 'SAFAT', resultando en la arresto de dos individuos y la investigación de tres más por su implicación en delitos que incluyen fraude, robo de identidad, falsificación y blanqueo de capitales.
Este grupo operaba principalmente en Galicia y el País Vasco, afectando a más de 60 víctimas y causando pérdidas financieras que superan los 350,000 euros.
Los criminales obtenían documentación personal a través de ofertas de trabajo fraudulentas dirigidas específicamente a jóvenes, amigos y familiares.
Con los documentos adquiridos, abrían cuentas bancarias fraudulentas, solicitaban tarjetas de crédito y organizaban préstamos personales que en algunos casos alcanzaban hasta 29,000 euros por víctima.
La investigación se inició en 2022 después de que una residente en TEO informara sobre una cuenta bancaria abierta fraudulentamente a su nombre.
Esto llevó al descubrimiento de una compleja red donde los fondos obtenidos ilegalmente eran transferidos a otras cuentas ficticias y posteriormente utilizados para los gastos personales de los criminales.
En un registro realizado en la residencia de los individuos arrestados en Laracha, se incautaron cantidades significativas de documentación falsificada y varias tarjetas SIM, imprescindibles para ejecutar los delitos sin levantar sospechas.
Aunque la mayoría de las víctimas se reporta que residen en Santiago de Compostela y la zona de Bergantiños, también se han identificado casos adicionales en Pontevedra y el País Vasco, lo que indica el amplio alcance y sofisticación del fraude.
La operación, supervisada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Santiago de Compostela, sigue en curso mientras las autoridades continúan investigando en busca de víctimas adicionales y posibles conexiones con la red criminal.
Este grupo operaba principalmente en Galicia y el País Vasco, afectando a más de 60 víctimas y causando pérdidas financieras que superan los 350,000 euros.
Los criminales obtenían documentación personal a través de ofertas de trabajo fraudulentas dirigidas específicamente a jóvenes, amigos y familiares.
Con los documentos adquiridos, abrían cuentas bancarias fraudulentas, solicitaban tarjetas de crédito y organizaban préstamos personales que en algunos casos alcanzaban hasta 29,000 euros por víctima.
La investigación se inició en 2022 después de que una residente en TEO informara sobre una cuenta bancaria abierta fraudulentamente a su nombre.
Esto llevó al descubrimiento de una compleja red donde los fondos obtenidos ilegalmente eran transferidos a otras cuentas ficticias y posteriormente utilizados para los gastos personales de los criminales.
En un registro realizado en la residencia de los individuos arrestados en Laracha, se incautaron cantidades significativas de documentación falsificada y varias tarjetas SIM, imprescindibles para ejecutar los delitos sin levantar sospechas.
Aunque la mayoría de las víctimas se reporta que residen en Santiago de Compostela y la zona de Bergantiños, también se han identificado casos adicionales en Pontevedra y el País Vasco, lo que indica el amplio alcance y sofisticación del fraude.
La operación, supervisada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Santiago de Compostela, sigue en curso mientras las autoridades continúan investigando en busca de víctimas adicionales y posibles conexiones con la red criminal.
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