El gobierno de Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial, ha mantenido supuestamente un "fondo especial" desde 2005 destinado al secuestro y asesinato de opositores políticos en Europa, según un informe de la policía española.

La Audiencia Nacional de España está investigando el secuestro y la tortura de cuatro miembros de la oposición residentes en Madrid, emitiendo una orden de arresto internacional para los presuntos perpetradores, que incluyen a un hijo del dictador, el Ministro del Interior y el Director General de Seguridad Presidencial.

El informe policial indica que las pruebas sugieren la existencia de este fondo especial destinado a financiar tales actividades contra disidentes exiliados.

La investigación, actualmente bajo la jurisdicción del Juzgado Central de Instrucción nº 5 en España, está abordando casos de intento de asesinato y secuestro que han ocurrido en el país.

Entre los investigados se encuentra el empresario y figura de la oposición Germán Pedro Tomo, quien sobrevivió a un intento de asesinato fallido en 2005, que también puso en peligro la vida de su hermano, Manuel.

Tiradores colombianos, confundidos con el objetivo, lo atacaron en su casa en Alcorcón, cerca de Madrid.

El informe detalla numerosos casos de secuestros e intentos de asesinato realizados por el régimen de Obiang, caracterizándolos como acciones más alineadas con el crimen organizado que con una gobernanza estatal legítima.

Desde 1997, se informa que el servicio secreto del régimen ha secuestrado a 34 disidentes, principalmente exiliados en Europa.

Además, Transparencia Internacional incluye a Guinea Ecuatorial entre las naciones más corruptas del mundo.

Un análisis de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) respecto a transacciones financieras en España vinculadas a Carmelo Ovono, conocido como "Didi", un secretario de estado y viceministro de seguridad exterior supuestamente central en la investigación, revela complejas operaciones financieras.

Sepblac emitió un informe confidencial que indica que Ovono trajo €793,000 en efectivo a España, que depositó en una cuenta en BBVA, además de recibir transferencias por un total de €300,000 de un banco guineano.

Durante diez meses, supuestamente movió €1,100,000, cuyos orígenes siguen sin aclararse.

Debido a sospechas de posible blanqueo de capitales, una de sus cuentas ha enfrentado bloqueos del departamento de cumplimiento del banco.

Si bien la policía no ha vinculado de manera definitiva estos movimientos financieros con los secuestros, han señalado que manejar grandes cantidades de efectivo es consistente con gastos relacionados con la vigilancia de miembros de la oposición, lo que podría ser preparatorio para un secuestro.

El gobierno guineano supuestamente contrató a 15 agencias de detectives privados en Madrid para monitorear a miembros de la oposición, que luego fueron secuestrados en Sudán del Sur, transportados a Malabo y torturados en custodia.

Uno de los secuestrados, Julio Obama, murió en circunstancias que siguen siendo inciertas.

La policía ha identificado a un alto funcionario de seguridad guineano como la persona que pagó €35,000 a los detectives en Madrid por este espionaje.

Los investigadores afirman que Ovono manejó importantes cantidades de efectivo junto a sus asociados, que creen que han sido utilizadas para enriquecer considerablemente sus activos en España.

La línea directa para situaciones de posible blanqueo de capitales provocó bloqueos preventivos en algunas cuentas en BBVA.

El informe policial destaca la implicación del abogado guineano Erick Mercader Penda, que se cree que fue fundamental para facilitar la introducción de fondos, e indica que la empresa española Dereck Edita Hermanos SL parece ser una herramienta para ocultar y transferir grandes sumas, potencialmente involucrando paraísos fiscales.

Además, la investigación menciona la compra de cinco vehículos de lujo por un total de €350,000 y una propiedad en Barcelona, generando ingresos por alquiler a través de una empresa establecida en Delaware, considerada un paraíso fiscal en los Estados Unidos.

Las autoridades expresan escepticismo sobre la autenticidad del inquilino reportado, Frank Smits.

Las explicaciones proporcionadas por Ovono Obiang sobre sus actividades financieras en España han sido descritas como "inverosímiles" por las fuerzas del orden.

Carmelo Ovono, que tiene 46 años y fue jefe de las Fuerzas Especiales en Bata, obtuvo residencia en España en 2020. Está casado con una ciudadana española y tiene una hija.

Ha vivido entre Marbella y Malabo, pero no ha regresado a España desde que se presentó el caso por las familias de los individuos secuestrados.

Había presentado una cuenta bancaria con un saldo de €431,378 para asegurar su residencia.

La policía cree que hay "fuertes indicios" de blanqueo de capitales y corrupción que involucran a Ovono y Mercader.

Tras la solicitud de la policía, el juez asignado al caso ha referido el asunto a los tribunales de Marbella para posibles procedimientos preliminares contra Ovono por corrupción internacional y blanqueo de capitales.

Previamente, el juez había afirmado que no encontró evidencias de blanqueo de capitales provenientes de los ingresos del funcionario guineano.

A pesar de una orden de arresto y su posición como Jefe de Seguridad Exterior, Carmelo Ovono ha acompañado a su padre en viajes recientes a Rusia y China.