La Audiencia Nacional de España ha ordenado la congelación de una cuenta bancaria que contiene 29 millones de euros ubicada en Singapur.

En el verano de 2024, dos empresas portuguesas, Maidentok Lda y Sabrosso Lda, transfirieron fondos a esta cuenta.

Ambas compañías son propiedad de Álvaro Romillo y su padre, Domingo Romillo.

Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', está siendo investigado por la Audiencia Nacional como sospechoso de un esquema de fraude a gran escala que involucra a su grupo empresarial, Madeira Invest Club (MIC).

Luis Pérez, un miembro del Parlamento Europeo y figura pública conocido como Alvise Pérez, promovió públicamente MIC en abril de 2024, a pesar de las advertencias previas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2023, refiriéndose a él como un esquema financiero fraudulento.

En una declaración a los fiscales, Romillo confesó haber entregado 100,000 euros en efectivo a Pérez para financiar su campaña electoral para las elecciones europeas.

Este acuerdo incluía supuestamente una promesa de Pérez de hacer lobby a favor de MIC y promover inversiones en criptomonedas una vez asegurara un escaño en Bruselas.

Los mensajes de WhatsApp proporcionados por Romillo a los fiscales sugieren que Pérez se comprometió a realizar "lobby masivo" desde el centro de Europa.

Durante la investigación del caso Madeira, la Audiencia Nacional identificó la cuenta de Singapur, que está a nombre de Lemus Trading HK Limited, una empresa registrada en Hong Kong.

Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional Española, las autoridades singapurenses alertaron al tribunal español sobre estas transacciones, que consideraron "sospechosas". Como resultado, la cuenta ha sido congelada hasta el 30 de octubre de 2024, de acuerdo con las regulaciones locales, aunque las autoridades españolas han solicitado que los fondos permanezcan congelados indefinidamente debido a sus supuestos vínculos con actividades delictivas.

Las fechas de las transacciones, que ocurrieron entre el 15 de julio y el 19 de agosto de 2024, coinciden con las etapas finales previas al cierre del presunto esquema financiero utilizado por los sospechosos para sus actividades ilícitas.

El tribunal indicó que Maidentok Lda y Sabrosso Lda son parte integral de la red establecida para desviar los montos invertidos por las víctimas.

La resolución judicial también destaca que no hay información disponible en las bases de datos policiales sobre la administración y los beneficiarios de Lemus Trading HK Limited, que fue registrada en octubre de 2023. La cuenta en cuestión estaba significativamente poblada con fondos de las dos mencionadas empresas portuguesas pertenecientes a los Romillo durante el verano de 2024.

Previamente, el MIC había sido identificado como el elemento central de un esquema internacional de pirámide que defraudó a cientos de inversores, cuyos fondos fueron confiados a la plataforma, que abruptamente cesó operaciones en 2024 sin aviso.

Los retornos monetarios se detuvieron cuando se cerró el sitio web.

Madeira Invest Club fue comercializado como un club privado que facilitaba inversiones en coches de lujo, proyectos inmobiliarios, relojes de alta gama, arte digital en formato NFT, oro, metales preciosos, startups, alcohol y coleccionables.

Además, se hicieron propuestas para la adquisición de dos bancos existentes, uno en Suiza y otro en Lituania, con el objetivo de establecer una plataforma bancaria digital con requisitos regulatorios reducidos.

Asimismo, Sabrosso Lda aparece en contratos como "gestor de cobro" entre MIC y varios inversores, con una cuenta bancaria bajo esta empresa listada como destinataria de fondos de los reclamantes, muchos de los cuales son representados por los abogados Emilia Zaballos y Francisco Jiménez de Zaballos Abogados.

Los Romillo también han registrado empresas en la República Dominicana, que la Audiencia Nacional cree que pueden estar conectadas con las supuestas actividades fraudulentas relacionadas con inversiones destinadas a la construcción de villas de lujo allí.

Álvaro Romillo ocupa el cargo de director de Madeira Invest Club, apareciendo prominentemente en sus materiales promocionales y plataformas de redes sociales como Luis CryptoSpain, a menudo representado usando una máscara que oculta parte de su rostro.

Su padre, Domingo Romillo, también está asociado con varias empresas bajo escrutinio en España, Estados Unidos, Estonia, Portugal y la República Dominicana.